제목 : 경영투명성 강화를 위한 경영개선 계획 추진
* 주요 내용
(주)주성코퍼레이션은 아래와 같이 당사의 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획을추진하고 있습니다.
- 아 래 -
1. 목적 : 경영개선활동을 통한 경영투명성 강화
2. 주요 이행 내역
* 경영투명성 관련
1) 이사회 개편
가. 사외이사 증원 및 이사회 과반수 구성
- 사외이사 기존 1명 → 변경 5명 (이사 총 6명 중 사외이사 5명)
나. 신규 사외이사 전문성 / 독립성 확보
- 전문성 : 회계사 1명, 변호사 4명
- 독립성 : 한국상장사 협의회 추천으로 3인의 사외이사 선임
다. 기존 사내이사 2인 사임
2) 이사회 내 위원회 설치 완료 및 운영
가. 투명경영위원회 설치
: 사외이사 3인 구성설치
나. 사외이사후보추천위원회 설치
: 사외이사 3인 구성 설치
다. 감사위원회 설치
: 사외이사 3인 구성 설치
라. 이사회내 위원회 설치 관련 정관 개정
3) 감사기능강화
가. 감사위원회 설치 및 운영
나. 감사위원회 관련 규정 개정
* 기타사항
1) 투자자 보호조치
가. 최대주주 지분 3년간 보호 예수
2) 독립적인 영업활동 보장
가. 관계사간 업무협약서 체결
3. 향후 계획
1) 투명경영위원회의 투명성 저해요소에 대한 주기적인 검토
2) 업무협약서 및 내부거래지침 사항에 대한 상시 모니터링 강화
3) 감사위원회 대상 연 1회 교육 실시
4) 경영개선활동 및 내부통제에 대한 지속적인 점검
가. 외부 법무법인을 통한 매 분기 검토 (향후 3년간)
나. 사업보고서 및 반기,분기보고서에 해당 검토 내용 공시(향후 3년간)
** 상기 내용 미이행시 유가증권시장상장규정 제48조 제2항 제5호에 의거 상장적격성 실질심사사유에 해당할 수 있으며, 이와 관련하여 거래소의 조치에 이의를 제기 하지 않겠습니다.
* 기타 사항 :
- 상기 '3. 결정(확인)일자'는 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 개최일 기준입니다
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