제목 : 최대주주 변경을 수반하는 옵션 조건이 포함된 주식양수도 계약의 체결
* 주요내용
당사의 최대주주 남궁선은 보유중인 당사 보통주식 2,892,507주를 현대엔터프라이즈 주식회사에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.
1. 계약체결일 : 2025년 6월 27일
2. 당사자
- 매도인: 남궁선
- 매수인: 현대엔터프라이즈 주식회사
3. 대상주식: 주식회사 유니트론텍 보통주식 2,892,507주 (지분율 15.03%)
4. 매매대금: 26,589,917,661원
5. 거래일정
1) 1차거래
- 거래방식: 구주매매
- 대상주식: 1,113,957주
- 주당단가: 8,977원
- 매매대금: 금 9,999,991,989원
- 거래일자: 2025년 7월 28일
- 거래 후 지분내역
남궁선: 3,057,503주(14.55%)
현대엔터프라이즈: 2,877,936(13.70%)
*제3자배정 유상증자로 취득한 신주 반영
2) 2차거래
- 거래방식: 매수인에게 Call Option 및 매도인에게 Put Option 부여
- 옵션행사자: 매수인 또는 매수인이 지정하는 제3자
- 행사가능기간: 1차거래일로부터 2년이 되는 날부터 3년이 되는 날의 전일까지
- 행사수량: 933,181주
- 행사가격: 주당 8,977원
- 매매대금: 8,377,165,837원
- 거래 후 지분내역
남궁선: 2,124,322주(10.11%)
현대엔터프라이즈: 3,811,117주(18.14%)
3) 3차거래
- 거래방식: 매수인에게 Call Option 및 매도인에게 Put Option 부여
- 옵션행사자: 매수인 또는 매수인이 지정하는 제3자
- 행사가능기간
Call Option: 1차거래일로부터 3년이 되는 날부터 5년이 되는 날의 전일까지
Put Option: 1차거래일로부터 4년이 되는 날부터 5년이 되는 날의 전일까지
- 행사수량: 845,369주
- 행사가격: 주당 9,715원
(주당 8,977원에 연복리 2% 이자율 4년차 행사기준 가산)
- 매매대금: 8,212,759,835원
- 거래 후 지분내역
남궁선: 1,278,953주(6.09%)
현대엔터프라이즈: 4,656,486(22.16%)
4) 기타사항
- 상기 2,3차거래 의 각 Call Option 및 Put Option은 차수별 행사된 옵션만 유효하며, 행사되지 않은 옵션은 실효됨
- 상기 "3차 매매"의 완료시점에 따라 거래대금이 일부변동될 수 있습니다.
6. 경영권에 관한 사항
- 변경 전 최대주주이자 대표이사인 남궁선의 경영권을 1차거래 잔금일로부터 3년간 보장하며, 최대 5년까지 연장가능. 단, 상기 "3차 매매"로 최종 거래 완료 시, 완료시점까지로 함.
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