[SGA] 최대주주변경

공시 내용

* 변경전 최대주주
주주명 : 에스지에이홀딩스(주) 외 7인
지분율 : 36.98%

* 변경후 최대주주
주주명 : Asia Strategy Partners LLC
지분율 : 49.03%

변경사유 : 제3자배정 유상증자 및 주식양수도
인수목적 : 투자 및 경영권 확보
변경일자 : 2025-09-10
의무보유 : 예

* 기타 참고사항
- 본 공시는 2025년 08월 27일 "최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결"공시 및 2025년 8월 26일 "유상증자결정(제3자배정)"을 모두 반영한 최대주주 변경 공시입니다.

- 상기 '1. 변경내용'의 변경전 최대주주의 소유주식수는「상법」제344조의3 및 제369조에 의한 의결권 없는 주식(자기주식 및 상호주 포함)을 제외한 소유주식수입니다.

- 상기 '1. 변경내용'의 변경전 최대주주의 소유주식비율은「상법」제344조의3에 의한 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수 58,862,249주 기준이며, 변경후 최대주주의 소유주식비율은 주식양수도 계약 체결의 잔금 지급 및 제3자 배정 유상증자 납입 완료로 인하여 변경된 의결권 있는 발행주식총수 117,724,498주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 4. '변경일자' 및 5. '변경확인일자'는 주식양수도 계약의 대금지급일 및 제3자배정 유상증자 주금납입 완료일입니다.

- 제3자배정 유상증자로 신규 발행되는 신주 58,862,249주는 한국예탁결제원에 추가상장일로부터 1년간 보호예수할 예정이며, 변경후 최대주주인 Asia Strategy Partners LLC가 양수받은 SGA 주식 11,473,850주는 양수받은 날로부터 1년간 보호예수할 예정입니다.

- 하기 [세부변경내역] 중, 에스지에이솔루션즈(주)는 당사와 상호출자가 있던 법인으로 의결권이 없었으나, 주식양수도로 인하여 해당 사항이 해제됩니다.

- 하기 [변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항] 중 '최대주주·대표이사·대표집행임원 현황 및 지분정보'와 '주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보' 항목에서 Asia Strategy Partners LLC는 유한책임회사 형태로 주식이 따로 존재하지 않고 투자받은 금액으로 지분을 산정하므로 소유 주식수 항목을 주식 수량 대신 달러($) 단위로 기재합니다.

- 하기 2. '주요 재무사항 등' 항목은 Asia Strategy Partners LLC 설립연월은 2025년 7월로 최근 결산기가 존재하지 않아 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

- Asia Strategy Partners LLC의 주요주주는 Asia Strategy (前 Top Win International Limited) (Ticker: SORA) 9.93%, Sora Ventures 8.19%, Sora Ventures II Master Fund 7.44% 입니다.