[지투지바이오] 기타경영사항(자율공시) (상장주관사의 신주인수권 행사)

공시 내용

제목 : 신주인수권 행사

* 주요 내용
1. 신주인수권 종류:『증권 인수업무 등에 관한 규정』

제10조의2에 따라 당사의 코스닥시장 상장시 대표주관

회사인 미래에셋증권에 부여한 당사의 신주를 취득할

수 있는 권리입니다.

2. 신주인수권 취득일: 2025년 8월 14일

3. 취득내역

(1) 행사가능주식수: 보통주 161,994주 *1


*1 무상증자(1주당 2주) 진행에 따라, 최초 계약서 상

행사가능 주식수 54,000주에서 161,994주로 변경


(2) 행사주식수: 보통주 161,994주

(3) 행사가격: 19,334원 *2


*2 무상증자(1주당 2주) 진행에 따라, 최초 계약서

상 행사가격 58,000원에서 19,334원으로 변경

(4) 행사가능기간: 상장일(2025년 8월 14일)로부터 3개월

이후 18개월 이내

4. 신주인수권 행사일: 2025년 11월 14일

5. 신주인수권 부여 근거:「정관 제10조 제2항 제10호」

및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 의거

(정관 제10조 제2항 제10호)

증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

(증권인수업무 등에 관한 규정 제10조의2)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의

보상으로 발생회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리

(이하 "신주인수권"이라 한다.)에 관한 계약을 발행회

사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족

하여야 한다.


1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수

량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것


2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후

18개월 이내일 것


3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

6. 향후 일정

(1) 주금납입일: 2025년 12월 4일

(2) 주권상장예정일: 2025년 12월 24일

* 기타 사항 :
- 상기 신주인수권에 관한 사항은 전자공시 내 증권신고서에 기재 되어 있습니다. - 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 이사회 결의일은 아래와 같습니다.

1) 신주인수권 부여 승인의 건 : 2025년 06월 17일

2) 신주인수권 행사에 따른 신주발행의 건 : 2025년 11월 19일