[덕양에너젠] 기타경영사항(자율공시) (상장주관사의 신주인수권행사)

공시 내용

제목 : 신주인수권 행사

* 주요 내용
1. 신주인수권 종류 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개시 공동대표주관사인 엔에이치투자증권 주식회사 및 미래에셋증권 주식회사에 부여한 당사의 신주를 취득할 수 있는 권리

2. 신주인수권 취득일 : 2025년 12월 1일

3. 취득내역


1) 신주인수권 배정대상자 : 엔에이치투자증권(주), 미래에셋증권(주)

2) 행사가능 주식 수 : 엔에이치투자증권(주) 50,000주, 미래에셋증권(주) 50,000주

3) 행사주식 수 : 엔에이치투자증권(주) 50,000주, 미래에셋증권(주) 50,000주

4) 행사가격 : 10,000원 (코스닥시장 상장시 확정 공모가액)

5) 행사가능기간 : 상장일(2026년 1월 30일)로부터 3개월 이후 18개월 이내

4. 신주인수권 행사일 : 2026년 4월 30일

5. 신주인수권 부여 근거 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 의거

제10조의 2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.


1.신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2.신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

6. 향후 일정

1) 주금납입일 : 2026년 5월 15일

2) 주권상장예정일 : 2026년 6월 9일

* 기타 사항 :
- 상기 신주인수권에 관한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(Dart)의 증권신고서 내 '제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - I.모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항 - (9) 증권 인수업무 규정에 따른 공동대표주관회사의 신주인수권' 항목에 기재되어 있습니다. - 상기 주권상장예정일은 등기일정 등에 따라 변동될 수 있으니 투자판단에 참고하시기 바랍니다. - 이사회결의일 : 신주인수권 부여 승인의 건 (2025년 11월 7일)

신주인수권 행사에 따른 신주 발행의 건 (2026년 4월 30일)