[레이] 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결

공시 내용

* 양도인
이상철 외 1인(변경 전 최대주주와 특수관계인)

* 양수인
(주)그래피(변경 후 최대주주)/대한민국
- 주요주주 : 심운섭
- 주요사업 : 치과용 의료기기 제조 및 판매

* 변경 후 최대주주
(주)그래피
- 계약금액 : 492억
- 예상지분 : 26.14%

계약일자 : 2026-08-10
변경예정 : 2026-09-16

* 대금 지급일정 및 조건
당사의 최대주주인 이상철 외 1인은 주식회사 그래피에게 4,087,749주를 양도하는 주식매매계약을 아래와 같이 체결하였습니다.


- 아 래 -

1. 계약체결일자 : 2026년 08월 10일


2. 총 매매대금 : 49,151,093,976원


3. 계약 당사자

1) 매도인

가.매도인1: (주)레이홀딩스

-양도주식수: 2,895,937주(18.52%)

-매매대금: 4,820,746,488원

나. 매도인2: 이상철

-양도주식수: 1,191,812주(7.62%)

-매매대금: 14,330,347,488원
2) 양수인: 주식회사 그래피

-양수주식수: 4,087,749주(26.14%)

-매매대금: 49,151,093,976원

4. 매매대금 지급일정
1) 계약금: 2,100,000,000원

(2026년 08월 10일)
-매도인2는 계약금을 지급받고 즉시 대출금을 상환하여 담보제공 대상 주식에 설정된 담보를 전부 해지하고, 매수인에게 그에 대한 증빙을 제공하였을 것

2) 1차 거래종결일: 26,775,888,504원

(2026년 09월 15일)
-매도인1은 1차거래종결일에 대금을 지급받음과 동시에 매도인1의 교환사채권자들로부터 본 건 교환사채를 전부 인수하여야 함

3) 2차 거래종결일: 20,275,205,472원

(2026년 09월 16일 예정)


5.경영권 이전에 관한 사항


1) 본 계약 체결 후 소집되는 임시주주총회에서 양수인이 지정한 이사 및 감사가 선임됨로써 이사회 구성원이 일부 변경될 예정입니다.


2) 본 계약의 1차 거래 종결일에 매도인1의 1,209,709주와 매도인2의 1,1910,812주(총 2,401,521주)의 주식이 이전되고, 2차 거래종결일에는 매도인1이 교환사채권자로부터 인수한 1,686,228주의 주식이 이전될 예정입니다.