[블루엠텍] 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결

공시 내용

* 양도인
연제량 외 3인(변경전 최대주주)

* 양수인
산은인베스트먼트 주식회사(변경후 최대주주)/대한민국
- 주요주주 : 한국산업은행
- 주요사업 : 기타 금융 투자업

* 변경 후 최대주주
산은인베스트먼트 주식회사
- 계약금액 : 231억
- 예상지분 : 21.07%

계약일자 : 2026-10-08
변경예정 : 2026-11-27

* 대금 지급일정 및 조건
당사의 최대주주인 연제량 및 그 특수관계인 3인이 소유하고 있는 당사 보통주 7,131,777주를 산은인베스트먼트 주식회사에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2026년 10월 08일

2. 계약내용

-. 매도인 : 연제량 외 3인

-. 매수인 : 산은인베스트먼트 주식회사

-. 대상주식수 : 7,131,777주

3. 매매대금 : 총 23,071,298,595원

(1주당 3,235원)

4. 대금지급조건 및 일정



1) 지급조건

-. 매매대금:거래종결일에 23,071,298,595원 일시 지급(계약금없음)



2) 지급일정: 거래종결일(2026년11월27일 예정)에 지급



3) 지급 및 주식이전 방법

-. 매수인은 거래종결일에 매매대금을 각 매도인 명의의 은행계좌(이를 위하여 매도인들은 거래종결일 3영업일 전까지 매수인에게 미리 서면으로 위 금원을 지급받을 은행계좌를 통지하여야 함)에 즉시 인출 가능한 원화로 송금.


-. 대상주식을 일체의 제한부담이 없는 상태로 매수인이 지정하는 증권계좌로 계좌대체 방식으로 이전

5. 거래종결 관련 사항


1) 거래의 종결은 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족된 것을 전제로,2026년 11월 27 일 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시


2) 거래종결의 선행 조건

-. 각 매도인이 본 계약의 체결 및 이행에 필요한 대상회사등의 내부 승인 절차를 대상회사등으로 하여금 이행하도록 하였고, 각 매도인 및 대상회사등이 본건 구주거래의 거래종결을 위하여 득해야 하는 필요적 정부승인 또는 필요적 제3자승인이 모두 완료되었을 것.

-. 등기임원 선임. 대상회사의 임시주주총회가 개최되어 매수인이 지명한 후보자(이하 "매수인 지명 이사")가 거래종결일에 대상회사의 등기임원으로 유효하게 선임되기 위하여 필요한 조치가 완료되었을 것

-.본건 CB계약이 적법하게 체결되어 거래종결일 현재 유효하게 존속하며, 본건 CB계약에 따른 거래종결이 이루어졌을 것(2026년 10월 8일 이사회결의로 발행하는 주식회사 블루엠텍 제2회 기명식 무보증 사모 전환사채)

6. 기타

본 계약의 거래종결은 계약상 선행조건이 충족되는것을 전제로 합니다.

대상주식 이전일 및 거래종결일은 계약상 선행조건의 충족 또는 면제 여부, 임시주주총회 결의 결과, 관계기관 협의 및 관련 절차의 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.



종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/439580