[DKME] 투자판단관련주요경영사항

공시 내용

제목 : 임시주주총회 소집결의 사실 확인의 건

* 주요내용
- 김형기 기타비상무이사가 소집ㆍ개최한 2026-01-12 이사회에서 소액주주가 제안한 임시주주총회 안건을 바탕으로 임시주주총회 소집 결의를 진행한 사실을 확인하였습니다. 다만 본 이사회는 대표이사 백승륜이 소집권자 및 소집절차에 문제가 있음을 통보하였고 법적인 부분을 확인중에 있습니다. 금일 결의한 내용은 다음과 같으며 현재 동 건으로 소액주주들이 임시주주총회 소집허가를 울산지방법원에 신청하여 소송이 진행중이며 당사는 적극적으로 대응을 하고 있습니다.

1. 구분 : 임시주주총회

2. 일시 : 2026-02-27 / 09:00

3. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실

4. 의안 주요 내용

제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김현태 선임의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건

제 24조(이사의 선임)

변경 전 : 본 회사는 이사 3인 이상 7인(*)

이내로 두고 (후략)

변경 후 : 본 회사는 이사 3인 이상 22인

이내로 두고 (후략)
제3호 의안 : 이사 4인 해임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 손교덕 해임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 유영선 해임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최수현 해임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김형기 해임의 건
제4호 의안 : 신규 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 김현태 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 김만근 선임의 건

제4-3호 의안 : 사외이사 정태기 선임의 건

제4-4호 의안 : 사외이사 박영구 선임의 건

제4-5호 의안 : 사외이사 김예리 선임의 건

제4-6호 의안 : 기타비상무이사 박형준 선임의 건

제4-7호 의안 : 사외이사 김진선 선임의 건

제4-8호 의안 : 사외이사 최용희 선임의 건

제4-9호 의안 : 사외이사 민원기 선임의 건

제4-10호 의안 : 사외이사 정해진 선임의 건

제4-11호 의안 : 기타비상무이사 마성태 선임의 건

제4-12호 의안 : 사외이사 김재신 선임의 건

* 당사의 정관에는 3인이상 10인 이내로 두고로 기재되어 있습니다.